Legitimación de Capitales LC:

Es el proceso mediante el cual personas naturales o jurídicas pretenden ocultar o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, fondos u otros activos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen de un delito grave.

Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) y Otros Ilícitos:

Es la acción de proveer recursos para el desarrollo de actividades vinculadas al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Financiamiento al Terrorismo (FT):

Es el proporcionar, aportar, resguardar, administrar, colectar o recabar fondos o bienes, por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte, por un terrorista u organización terrorista, para cometer uno o varios actos terroristas.

Otros Ilícitos:

En términos generales, se refiere a cualquier acto u omisión que va en contra de una norma legal o moral, lo que puede tener consecuencias legales o sociales. Estos ilícitos pueden ser de naturaleza diferente, incluyendo delitos, faltas administrativas o incluso actos que violan normas de conducta socialmente aceptadas.

Para más detalles, te invitamos a visitar la web de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).